El presente trabajo en un primer momento hace referencia al fenómeno del blanqueo de capitales, como el proceso empleado por las organizaciones criminales para darle apariencia de legalidad a sus ilícitas ganancias en detrimento de intereses económicos supraindividuales y como estímulo desencadenante de nuevas conductas delictivas, y en un segundo momento, a la utilización del agente encubierto como técnica de investigación policial dirigida a la obtención de pruebas para lograr la condena penal de los integrantes de aquellas organizaciones.This paper first refers to the phenomenon of money laundering, as the process used by criminal organizations to give the appearance of legality to their illicit profits to the detriment of supra-individual economic interests and as a triggering stimulus for new criminal behavior, and secondly, to the use of the undercover agent as a police investigation technique aimed at obtaining evidence to achieve the criminal conviction of the members of those organizations.

Universidad de Guadalajara